Ruja Ignatova từng chia sẻ mong muốn lớn nhất của bà chính là sự giàu có. Ảnh: Twitter.
Theo BBC, các kế hoạch điều tra về Ignatova cũng như Onecoin đã được đưa ra trong cuộc họp tại trụ sở của Europol được tổ chức vào ngày 15/3/2017. Cuộc họp có sự tham gia của đại diện FBI, Bộ Tư pháp Mỹ và công tố viên New York. Các sĩ quan từ Anh, Đức, Hà Lan, Dubai và Bulgaria cũng có mặt.
“Đã có nhiều cuộc điều tra trên khắp thế giới về Ignatova và Onecoin. Rất có thể bà ta đã nhận thức được hành động của các cơ quan thực thi pháp luật”, đặc vụ Paul Roberts của FBI cho biết.
Vào năm 2019, các công tố viên Mỹ đã cáo buộc Schneider cung cấp cho Ignatova thông tin mật của cảnh sát. Tuy nhiên, ông khẳng định rằng với những nguồn tin thân cận của mình Ignatova sẽ chỉ mất vài giờ để có được bản tóm tắt hoàn chỉnh và thông tin về biên bản của những cuộc họp của Europol.
Hồi đầu tháng 7, Ruja Ignatova đã bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) liệt vào danh sách 10 kẻ đào tẩu truy nã gắt gao nhất. Cơ quan này treo thưởng 100.000 USD cho người cung cấp thông tin để bắt giữ bà.
Ignatova được nhìn thấy lần cuối vào ngày 25/10/2017 trên chuyến bay đến Athens, Hy Lạp. Một số cơ quan truyền thông đã tiết lộ rằng cảnh sát Hy Lạp đang cố gắng xác định vị trí của “nữ hoàng tiền số” dựa trên thông tin về các cuộc họp gần đây của bà ở nước này.
Con số 230.000 Bitcoin được tiết lộ trong một vụ kiện vào năm 2021 tại Dubai, khi Sheikh Saoud, thành viên một tiểu vương quốc Arab cáo buộc bà Ignatova đang giữ số Bitcoin mình đưa cho.
"Con số trên đủ để Ignatova trở thành một trong những tên tội phạm giàu nhất thế giới. Nếu thực sự sở hữu lượng Bitcoin trên, bà ta có thể dùng chúng mà không bị theo dõi bởi tính ẩn danh của tiền mã hóa", Jamie Bartlett, phóng viên người Anh của BBC, đã tìm dấu vết Ignatova trong suốt 4 năm qua cho biết.
Ignatova phát biểu trong sự kiện OneCoin năm 2016. Ảnh: Twitter.
Năm 2019, Văn phòng Luật sư Mỹ tại Manhattan buộc tội vắng mặt với Ignatova do gian lận chứng khoán, lừa đảo và rửa tiền. Nếu bị bắt và đưa ra xét xử, "nữ hoàng tiền số" có thể đối mặt án tù 90 năm.
Bartlett dẫn một số tin đồn rằng Ignatova đã phẫu thuật thẩm mỹ, dùng tên giả để sinh sống. Nam phóng viên săn lùng bà từ Hy Lạp đến Dubai và Pháp, trên chiếc du thuyền vòng quanh Địa Trung Hải.
"Nữ hoàng tiền số đang trôi nổi đâu đó trên biển với cái tên mới, khuôn mặt mới và khả năng truy cập vô số loại tiền lạ lùng này", Bartlett viết.
Trụ sở Twitter tại San Francisco (Mỹ). Ảnh: Variety.
Sau khi công bố kế hoạch thâu tóm Twitter vào tháng 4, vị tỷ phú đã tìm cách rút khỏi thỏa thuận, cho rằng nền tảng này không trung thực trong việc cung cấp số liệu tài khoản giả (bot).
Twitter nhanh chóng rơi vào khủng hoảng, chứng kiến giá cổ phiếu lẫn vốn hóa liên tục bay hơi. Đại diện mạng xã hội đã kiện Musk, yêu cầu vị tỷ phú hoàn tất thương vụ, đồng thời cáo buộc Musk lấy lý do thoái thác thỏa thuận do sự suy giảm của thị trường.
Đến tháng 10, vị tỷ phú "quay xe" khi tuyên bố muốn mua lại mạng xã hội với giá ban đầu là 44 tỷ USD. Để thực hiện thương vụ, Musk đã liên hệ với nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực đầu tư cổ phần cá nhân, bao gồm T. Rowe Price, TPG và Warburg Pincus.
Thẩm phán giám sát vụ tranh chấp sau đó đã ra phán quyết tạm dừng các thủ tục pháp lý cho đến ngày 28/10 theo yêu cầu của vị tỷ phú.
Việc CFIUS can thiệp để ngăn thương vụ mua lại công ty Mỹ từng xảy ra trong quá khứ. Năm 2019, cựu Tổng thống Donald Trump đã ngăn chặn thương vụ thâu tóm nền tảng quản lý khách sạn StayNTouch của công ty công nghệ Beijing Shiji sau đề xuất của CFIUS.
Năm 2020, chính quyền cựu Tổng thống Trump buộc CFIUS điều tra TikTok về khả năng gửi dữ liệu của người dùng Mỹ về chính phủ Trung Quốc. Động thái này nhằm ép ByteDance thoái vốn khỏi TikTok. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ kế nhiệm, ông Joe Biden đã từ bỏ kế hoạch sau khi ByteDance đồng ý thay đổi cách lưu trữ và gửi dữ liệu.
评论专区